株式会社みらいもりやま21

第12回定時株主総会を開催しました

8月5日水曜日17時より、あまが池プラザ3階において、当社第12回定時株主総会を開催致しました。

委任状を含み出席いただいた株主様は103名、議決権数は781個でした。

議事も滞りなく進み、7つの議案とも承認・可決され無事総会を終了致しました。

これもひとえに株主様のご協力によるものと感謝申し上げます。

以下、議案の概要をご報告いたします。

決議事項

第1号議案 第12期計算書類の承認の件

第12期計算書類について監査役が綿密に調査したところ、正確かつ適性と認められ、承認可決をいただきました。

第2号議案 定款一部変更の件

2名と規定されていた監査役について3名に増員することについて、承認可決をいただきました。

第3号議案 自己株式取得の件 第4号議案 自己株式処分についての募集事項の決定を取締役会に委任する件

当社の株式について、定められた募集事項にて自己株式を処分することを説明致しまして、昨年と同様の事項にて、承認可決をいただきました。

第5号議案 取締役の選任の件

4名の取締役退任(大崎裕士氏、新谷文孝氏、飯島秀子氏、服部壽一氏)に伴いまして、新たに以下3名の取締役選任を承認可決いただきました。

川那辺守雄氏(守山市副市長)

佐々木博氏(守山商工会議所副会頭、博善社印刷株式会社代表取締役会長)

堀井美津江氏(株式会社堀井商店代表取締役社長)

第6号議案 監査役の選任の件

前任者(青山弘)の退任に伴い、新たな監査役選任を承認可決いただきました。

福尾伸哉氏(滋賀銀行守山支店長)

第7号議案 取締役および監査役の報酬額の決定に関する件

昨年同様、第13期の取締役および監査役の報酬は無報酬とします。

代表取締役社長の退任に伴い、総会終了後、直ちに臨時取締役会を開催し、新たな代表取締役社長の選任を行いました。

今後は、下記の新体制でまちづくりに邁進してまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

代表取締役社長 鵜飼重樹(昇任)

取締役 山倉雅雄

取締役 葭本勝利

取締役 北田欽也

取締役 川那辺守雄(新任)

取締役 佐々木博(新任)

取締役 堀井美津江(新任)

監査役 南井哲

監査役 福尾伸哉(新任)